মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে পরিচালিত ৭৪টি ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।
আদালতে সিআইডির অতিরিক্ত বিশেষ পুলিশ সুপার মো. শেখ রাসেল নগদ লিমিটেড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দের আবেদন করেন। শুনানি করেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তফা সারোয়ার মুরাদ।
আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, নগদ লিমিটেডের নিয়মবহির্ভূত অতিরিক্ত ই-মানি ইস্যু এবং ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট হিসাব থেকে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্মকর্তারা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন হাউসের ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ এবং বিদেশে পাচার করার সম্ভাবনা রয়েছে।
এছাড়া, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে শেয়ারের মূল্য কম মূল্যে হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্থ বিদেশে পাঠানো হতে পারে এমন সন্দেহও রয়েছে।
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১৫ সালের সংশোধনীসহ) এর ২ (শ) (৫) ও ২ (শ) (১৪) ধারা অনুযায়ী প্রতারণা ও দেশি-বিদেশি মুদ্রা পাচার সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
